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Puedes escribirnos directamente a la siguiente dirección: denuncias@mrsigns.com.do
Todas las denuncias presentadas por correo electrónico son de carácter confidencial.
Política contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT)
Mr. Signs mantiene un compromiso absoluto de Cero Tolerancia frente a cualquier acción, conducta o situación relacionada con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (PLAFT).
Cualquier infracción a esta política será considerada una falta grave que dará lugar a las acciones disciplinarias, contractuales y/o legales correspondientes, conforme a lo establecido en el Código de Ética y el Reglamento Interno de la organización.
Para garantizar la integridad y la transparencia de sus operaciones, Mr. Signs se compromete a:
- Colaborar activamente en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cumpliendo cabalmente con la normatividad nacional vigente y adhiriéndose a los estándares y resoluciones internacionales, incluidas las emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).
- Aplicar y mantener mecanismos rigurosos de Debida Diligencia (Due Diligence) en los procesos de vinculación y desvinculación de Terceros, Clientes y Colaboradores.
- Prohibir estrictamente iniciar o mantener cualquier tipo de relación contractual u operación comercial con personas naturales o jurídicas que se encuentren incluidas en listas restrictivas, vinculantes (como las listas OFAC, UN, o las de autoridades locales) u otras fuentes de información pública relevantes en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para la implementación efectiva de esta política.
- Evitar la vinculación, a establecer y/o mantener relaciones comerciales o realizar operaciones con personas u organizaciones que se encuentren incluidas en listas restrictivas o vinculantes.
- Incluir dentro de sus actividades de formación un programa de capacitación obligatoria y periódica para todos los colaboradores, enfocado en la prevención y detección de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Asegurar que los colaboradores y terceros conozcan y utilicen la Línea Ética para informar de manera confidencial y sin temor a represalias cualquier actividad, transacción o situación sospechosa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.